Цитата |
---|
Александр II написал: Далее проще процитировать, чем описывать |
не удержался )
Суть его такова: адвокаты, нотариусы, юр. лица и ИП, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны разработать и реализовать в своей работе правила внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывании) доходов, финансирования терроризма распространения оружия массового уничтожения.
Организации должны будут идентифицировать и изучать своих клиентов, представителей клиентов и их бенефициарных владельцев, оценивать риски, выявлять сделки и финансовые операции, имеющие признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, передавать сведения о таких сделках в Фин мониторинг, замораживать денежные средства или иное имущество при приеме на обслуживание.
Оценки рисков должны осуществляться как до приема на обслуживание, так и в ходе обслуживания.
Информация, которая собирается организациями в ходе внутреннего контроля, должна хранится не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом.
Начало действия документа - 13.01.2022