Перейти на Форум СМИ Rusbankrot.ru Гарант сделок / Медиация 10000+
Общественная приемная
Вступить в Ассоциацию
Уплатить членские взносы
Проконсультироваться
Правила внутреннего контроля для адвокатов, нотариусов, юридических и бухгалтерских компаний

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
Правила внутреннего контроля для адвокатов, нотариусов, юридических и бухгалтерских компаний
 
да и пп. д) тоже чего стоит.

д) порядок выявления находящихся на обслуживании супругов, близких родственников (родственников по прямой восходящей и нисходящей линии (родителей и детей, дедушек, бабушек и внуков), полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер, усыновителей и усыновленных), иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц;

Это что ж генеалогическое древо составлять или у клиента требовать предъявить?
жесть )
 
Цитата
? проНКО написал:
что это такое вообще иностранное публичное должностное лицо?
Цитата
Байден, например.
Создание, продажа и экспертиза уставов. Открытие ООО. Изменения в устав и в ЕГРЮЛ
 
Ну здрасьте, я что теперь всех публичных, неизвестных мне личностей, должен знать наизусть, да и еще их родственников (мать их)?
 
Цитата
Александр II написал:
нужна просто первая жертва
какие санкции предусмотрены за неисполнение?
 
Цитата
veles написал:
Цитата
Александр II написал:
нужна просто первая жертва
какие санкции предусмотрены за неисполнение?
хороший вопрос

санкции, наверное, должны быть всё-таки прописаны

в административном кодексе

ну, или на худой конец - в уголовном

но не в постановлении же правительства

хотя ...
Создание, продажа и экспертиза уставов. Открытие ООО. Изменения в устав и в ЕГРЮЛ
 
а вообще, сейчас подумал, что вся эта информация должна быть в закромах государства

и не составлять государственную тайну

(иначе ... )

а если так, то можно обязать всех, кто решил обратиться за соответствующей услугой

к поименованным в ПП предпринимателям

предварительно получать у государства

(в уполномоченном Правительством ведомстве)

соответствующий куар-код

и предъявлять его при получении

соответствующей услуги

не зря же уже прошла успешная тренировка

на кошках  
Создание, продажа и экспертиза уставов. Открытие ООО. Изменения в устав и в ЕГРЮЛ
 
вообще-то всё это относится к:

1. Требования в отношении идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, установления иной информации о клиенте, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации, приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц, установленные подпунктами 1, 1.1, 2, 6 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7, подпунктами 1, 3, 5 пункта 1, пунктами 3 и 4 статьи 7.3, пунктом 5 статьи 7.5 настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
(в ред. Федеральных законов от 18.03.2019 N 33-ФЗ, от 28.06.2021 N 233-ФЗ)

- сделки с недвижимым имуществом;

- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

- привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

- создание юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.

(в ред. Федерального закона от 28.06.2021 N 233-ФЗ)
Создание, продажа и экспертиза уставов. Открытие ООО. Изменения в устав и в ЕГРЮЛ
 
Ответственность (ст. 15.27. КоАП
Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма):
- неисполнение законодательства в части организации. осуществления внутреннего контроля, а также предоставление недостоверной информации или отказ в предоставлении информации влечет наложение штрафа на должностных лиц до 50 тыс. руб., на юридических лиц до 1 млн. руб. или приостановление деятельности до 90 суток.

Лица, осуществляющие деятельность без образования юр. лица (ИП), несут административную ответственность как юр лица.

В отношении Адвокатов и Нотариусов применяются меры дисциплинарной ответственности в порядках, установленных кодексами профессиональной этики адвоката или нотариуса соответственно.
Творенье рук и воплощение идей
 
почитал, голова заболела  
Регистрация ООО и ИП, внесение изменений, ликвидация. Удалённая подготовка документов. Помощь с оформлением ЭЦП. Подача документов по ЭЦП. Альтернативная ликвидация
 
если вы не оказываете такие услуги, то пусть не болит

Цитата
almira написал:
в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
(в ред. Федеральных законов от 18.03.2019 N 33-ФЗ, от 28.06.2021 N 233-ФЗ)

- сделки с недвижимым имуществом;

- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

- привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

- создание юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.
Творенье рук и воплощение идей
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
Читают тему (гостей: 1)
Поделиться в соцсетях: