Центробанк рассказал, как финансовые организации будут представлять сведения о контролирующих лицах

08.06.2021

Центробанк опубликовал проекты нормативных правовых актов, которыми устанавливается порядок передачи сведений о контролирующих лицах (КЛ) финансовых организаций.

Зачем эти документы нужны?

Сообщается, что в феврале текущего года был принят закон №23-ФЗ, согласно которому с 1 июля 2021 года Центробанк получит полномочия по ведению перечней лиц, контролирующих кредитные, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды.

В соответствующие перечни будут включаться как информация от указанных финансовых организаций, так и сведения о КЛ, признанных таковыми Центробанком.

Согласно обновлениям ст. 184.13, 187.12 и 189.23 закона о банкротстве включение в перечень подтверждает статус КЛ, пока не доказано иное.

При этом у лиц, которые включены в перечень, появятся способы защиты:

·         обжалование в специальную комиссию Центробанка. При удовлетворении жалобы сведения о субъекте из перечня КЛ исключат;

·         признание не соответствующим признакам КЛ через обращение в Центробанк. Если будет принято положительное решение, в перечень внесут изменения.

 

Тексты разработанных проектов

На сайте ведомства можно ознакомиться с:

·         проектом Указания Центробанка о порядке направления информации и о порядке ведения перечней КЛ;

·         проектом Указания Центробанка о порядке направления лицом запроса о наличии о нем сведений в перечне КЛ, о порядке направления ответа, а также – о порядке обжалования включения лица в перечень КЛ.

Центробанк обращает внимание, что по результатам рассмотрения Минюстом тексты проектов могут измениться.

 

Что предлагается?

Устанавливается срок первого представления информации в Центробанк – не позднее 60 дней с момента вступления в силу нормативного акта, определяющего порядок направления сведений.

В Центробанк, в частности, потребуется представить следующую информацию:

·         сведения, которые позволяют идентифицировать КЛ;

·         возможность размещения информации на сайте Центробанка;

·         дату возникновения основания для отнесения лица к КЛ и др.

 

Презентация Центробанка «КЛ финансовых организаций» доступна по ссылке.

О законе №23-ФЗ от 24 февраля 2021 года также можно прочитать здесь.

 

Еще больше новостей в telegram-канале «Ликвидация и банкротство», подписывайтесь!

685 0 Распечатать

Теги: Центробанк, КДЛ, субсидиарная ответственность, НПА