Предложено ограничить правоспособность офшорных компаний в гражданском и арбитражном процессах

Такой законопроект был внесен вчера депутатами Госдумы во главе с Г.А. Зюгановым (№858074-7).

Авторы инициативы предлагают закрепить в АПК и ГПК РФ положения, которые уже применяются в судебной практике.

Так, юридических лиц, зарегистрированных в офшорах, – истцов или ответчиков по делу – обяжут раскрывать информацию об именах бенефициаров и контролирующих лиц. Кроме того, стороны процесса должны будут предоставить документы, подтверждающие факты получения выгоды либо осуществления контроля со стороны соответствующих субъектов. Это могут быть трастовый договор, декларация, договор на оказание номинальных услуг и т. п.

При отказе сообщать такую информацию суду исковое заявление истца оставят без движения. Если он в указанные судом сроки не устранит недостатки –заявление возвратят.

Непредоставление таких сведений ответчиком также может привести к неблагоприятным последствиям.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года.