Перейти на Форум СМИ Rusbankrot.ru Гарант сделок / Медиация 10000+
Общественная приемная
Вступить в Ассоциацию
Уплатить членские взносы
Проконсультироваться
Нотариусов хотят полноценно вовлечь в антиотмывочную кампанию

Нотариусов хотят полноценно вовлечь в антиотмывочную кампанию

27.04.2022
Нотариусов хотят полноценно вовлечь в антиотмывочную кампанию

Росфинмониторинг представил законопроект с поправками для закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – закон №115-ФЗ) и Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. Сейчас документ размещен на regulation.gov.ru.

Ведомство полагает, что сегодня в законодательстве есть следующие проблемы:
- отсутствие у нотариусов обязанности принимать антиотмывочные меры при совершении нотариальных действий;
- отсутствие у них же обязанности представлять в Росфинмониторинг информацию об отказах в совершении нотариальных действий, если есть основания полагать, что те служат преступным целям;
-  невозможность осуществлять полноценный контроль в сфере оказания аудиторских услуг.

Как сообщается в пояснительной записке, на практике нотариусы могут совершать исполнительные надписи о принудительном взыскании по договорам займа с признаками фиктивности. В 2020 году объем таких подозрительных операций составил более 20 млрд рублей.

Инициатива предполагает следующие изменения:
  • закрепление обязанности нотариусов принимать предусмотренные ст. 7.1 закона  №115-ФЗ меры при совершении отдельных нотариальных действий (связанных с финансами), а также – обязанности представлять в Росфинмониторинг сведения об отказе в их совершении. Например, согласно проектируемым положениям нотариус должен отражать в документах и направлять такие сведения в срок не позднее трех рабочих дней после отказа;
  • расширение перечня нотариальных действий, в совершении которых нотариус может отказать;
  • закрепление полномочий Росфинмониторинга и прокуроров получать сведения о совершенных нотариальных действиях;
  • распространение на аудиторские организации и на аудиторов обязанностей, изложенных в п. 1 ст. 7.1 закона № 115-ФЗ и др.
Предусмотрено, что в случае принятия закон вступит в силу по истечении 180 дней с момента опубликования.

Текст законопроекта – здесь, пояснительная записка – здесь. Публичное обсуждение продлится до 18 мая 2022 года, присоединиться к нему можно по ссылке


Ждем вас в telegram-канале «Ликвидация и банкротство», подписывайтесь!


182 0 Распечатать

Теги: Росфинмониторинг, нотариусы, законопроекты, сделки, исполнительная надпись, аудиторы



Оставьте свой комментарий
*Имя *e-mail
 
Защита от автоматического заполнения
CAPTCHA
обновить изображение
Введите слово с картинки*: