Нотариусов хотят полноценно вовлечь в антиотмывочную кампанию

27.04.2022

Росфинмониторинг представил законопроект с поправками для закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – закон №115-ФЗ) и Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. Сейчас документ размещен на regulation.gov.ru.

Ведомство полагает, что сегодня в законодательстве есть следующие проблемы:
- отсутствие у нотариусов обязанности принимать антиотмывочные меры при совершении нотариальных действий;
- отсутствие у них же обязанности представлять в Росфинмониторинг информацию об отказах в совершении нотариальных действий, если есть основания полагать, что те служат преступным целям;
-  невозможность осуществлять полноценный контроль в сфере оказания аудиторских услуг.

Инициатива предполагает следующие изменения:

• закрепление обязанности нотариусов принимать предусмотренные ст. 7.1 закона  №115-ФЗ меры при совершении отдельных нотариальных действий (связанных с финансами), а также – обязанности представлять в Росфинмониторинг сведения об отказе в их совершении. Например, согласно проектируемым положениям нотариус должен отражать в документах и направлять такие сведения в срок не позднее трех рабочих дней после отказа;
• расширение перечня нотариальных действий, в совершении которых нотариус может отказать;
• закрепление полномочий Росфинмониторинга и прокуроров получать сведения о совершенных нотариальных действиях;
• распространение на аудиторские организации и на аудиторов обязанностей, изложенных в п. 1 ст. 7.1 закона № 115-ФЗ и др.

Предусмотрено, что в случае принятия закон вступит в силу по истечении 180 дней с момента опубликования.

Текст законопроекта – здесь, пояснительная записка – здесь. Публичное обсуждение продлится до 18 мая 2022 года, присоединиться к нему можно по ссылке. 


Ждем вас в telegram-канале «Ликвидация и банкротство», подписывайтесь!


1065 0 Распечатать

Теги: Росфинмониторинг, нотариусы, законопроекты, сделки, исполнительная надпись, аудиторы