Перейти на Форум СМИ Rusbankrot.ru Гарант сделок / Медиация 10000+
Общественная приемная
Вступить в Ассоциацию
Уплатить членские взносы
Проконсультироваться
Арбитражный суд назвал признаки имитации спора для легализации денежных средств

Арбитражный суд назвал признаки имитации спора для легализации денежных средств

17.06.2022
Арбитражный суд назвал признаки имитации спора для легализации денежных средств

Арбитражный суд Астраханской области рассказал о практике, связанной с противодействием незаконным финансовым операциям. Сообщается, что сейчас в производстве суда находится девять дел с привлечением к участию Росфинмониторинга, в том числе – четыре дела о банкротстве.

На практике выявляются случаи, когда недобросовестные лица обращаются в суд при отсутствии спора – исключительно для получения исполнительных документов и последующего вывода средств за границу. 

В работе по противодействию незаконным финансовым операциям суд руководствуется разъяснениями Верховного суда, который рекомендовал применять следующие меры реагирования: информирование Росфинмониторинга и привлечение Росфинмониторинга к участию в деле по инициативе суда. В Арбитражном суде Астраханской области приоритет отдают привлечению территориальных органов Росфинмониторинга к участию в делах – как третьих лиц без самостоятельных требований.

Проанализировав судебную практику, авторы обзора назвали следующие признаки имитации спора для легализации денежных средств:
  • объект иска – это серьезная денежная сумма, в наличии которой могут возникнуть сомнения;
  • представлен неоднозначный повод для инициирования спора, имеются отклонения от поведения стандартного участника оборота;
  • есть аффилированность сторон, зарождающая подозрения в искусственном характере спора;
  • отмечаются согласованные процессуальные действия сторон – такие, как одобрение явно невыгодных условий мирового соглашения. 

Также Арбитражный суд Астраханской области обращает внимание на возможные последствия сложившейся геополитической обстановки. Прогнозируется использование судебной системы и механизма принудительного исполнения для списания денег со счетов подконтрольных лиц недружественных стран и обналичивания этих средств. Также возможно выведение имущества из-под ответных санкций. 

Как отмечается, территориальный орган Росфинмониторинга проинформирован о рассмотрении споров с участием заявителей-нерезидентов и подконтрольных им лиц, а также – о выданных исполнительных листах по таким делам.

Источник: обзор практики Арбитражного суда Астраханской области от 30 мая 2022 года.


Ждем вас в telegram-канале «Ликвидация и банкротство», подписывайтесь!


390 0 Распечатать

Теги: суд, обзор практики, банкротство, Росфинмониторинг, Верховный суд, санкции, обналичивание, исполнительное производство, исполнительный лист, деньги



Оставьте свой комментарий
*Имя *e-mail
 
Защита от автоматического заполнения
CAPTCHA
обновить изображение
Введите слово с картинки*: