Арбитражный суд назвал признаки имитации спора для легализации денежных средств

17.06.2022

Арбитражный суд Астраханской области рассказал о практике, связанной с противодействием незаконным финансовым операциям. Сообщается, что сейчас в производстве суда находится девять дел с привлечением к участию Росфинмониторинга, в том числе – четыре дела о банкротстве.

На практике выявляются случаи, когда недобросовестные лица обращаются в суд при отсутствии спора – исключительно для получения исполнительных документов и последующего вывода средств за границу. 

В работе по противодействию незаконным финансовым операциям суд руководствуется разъяснениями Верховного суда, который рекомендовал применять следующие меры реагирования: информирование Росфинмониторинга и привлечение Росфинмониторинга к участию в деле по инициативе суда. В Арбитражном суде Астраханской области приоритет отдают привлечению территориальных органов Росфинмониторинга к участию в делах – как третьих лиц без самостоятельных требований.

Проанализировав судебную практику, авторы обзора назвали следующие признаки имитации спора для легализации денежных средств:

• объект иска – это серьезная денежная сумма, в наличии которой могут возникнуть сомнения;
• представлен неоднозначный повод для инициирования спора, имеются отклонения от поведения стандартного участника оборота;
• есть аффилированность сторон, зарождающая подозрения в искусственном характере спора;
• отмечаются согласованные процессуальные действия сторон – такие, как одобрение явно невыгодных условий мирового соглашения. 

Также Арбитражный суд Астраханской области обращает внимание на возможные последствия сложившейся геополитической обстановки. Прогнозируется использование судебной системы и механизма принудительного исполнения для списания денег со счетов подконтрольных лиц недружественных стран и обналичивания этих средств. Также возможно выведение имущества из-под ответных санкций. 

Как отмечается, территориальный орган Росфинмониторинга проинформирован о рассмотрении споров с участием заявителей-нерезидентов и подконтрольных им лиц, а также – о выданных исполнительных листах по таким делам.

Источник: обзор практики Арбитражного суда Астраханской области от 30 мая 2022 года.


Ждем вас в telegram-канале «Ликвидация и банкротство», подписывайтесь!


1526 'altasib:comments.counter' is not a component Распечатать

Теги: суд, обзор практики, банкротство, Росфинмониторинг, Верховный суд, санкции, обналичивание, исполнительное производство, исполнительный лист, деньги