Вице-президент Ассоциации юристов в сфере ликвидации и банкротства Владимир Кузнецов прокомментировал MK.RU идею Росфинмониторинга

11.03.2023

Как сообщает издание, Росфинмониторинг выступил с инициативой ужесточить нормы о переводах средств без открытия счета по системе упрощенной идентификации. Сейчас сумма для таких переводов составляет от 15 тыс. рублей – без верхнего предела.

Именно его и желает установить ведомство. Ранее звучали предложения ограничить такие переводы 60 тыс. рублей, но позже решили установить предел в 100 тыс. Также планируется, что сведения о получателе банк будет брать у клиента либо из систем межбанковского обмена. При отсутствии таких данных средства возвратят, при невозможности этого - сообщат о подозрительном переводе Росфинмониторингу.

Как полагает вице-президент Ассоциации юристов в сфере ликвидации и банкротства Владимир Кузнецов, данную меру можно назвать обоснованной при условии установления более высокого лимита – например, в 600 тыс. рублей. Иное же приведет к дроблению перечислений.

Больше информации – на сайте «Московского комсомольца».


508 0 Распечатать

Теги: Росфинмониторинг, финансовые организации, деньги, переводы, перечисление средств, банковское мошенничество, отмывание средств, финансирование терроризма