Поддельные счета в банках от имени нефтяного завода – комментарий изданию Mashnews

Осенью 2022 года были выявлены неправомерно открытые в различных российских банках счета, созданные якобы от имени директора Орского завода нефтяного оборудования. Только спустя год данные счета начали ликвидироваться в судебном порядке.

Как выяснилось, для обращения в банк с запросом на открытие счета злоумышленникам потребовалась только копия паспорта неизвестного человека, которого выдавали за директора завода. Целью данных махинаций является заключение сделки с контрагентами от лица крупной компании и получение от них предоплаты. Чаще всего такие сделки проводятся единоразово, поскольку долгосрочные экономические отношения, основанные на невнимательности потерпевшей стороны, построить невозможно.

Вице-президент АЮ РЛБ и СП Владимир Кузнецов объясняет, как обманутый контрагент может повести себя в разрешении ситуации. По его словам, единственный путь попробовать вернуть свои деньги быстро это подавать в суд на настоящую компанию. Поиск злоумышленников затягивается на неопределенный срок, и есть шанс, что потерянные средства могут быть взысканы судом с компании, от лица которой производилась сделка.

Больше информации по теме доступно на сайте издания Mashnews

Теги: мошенничество, подложные документы, контрагенты, финансы