Можете пояснить, на основании чего банк подал иск, если

и сумма в млн как-то настораживает. что ИП там такого натворил?

Конечно первым делом заявление в арбитражный суд, затем в банк, чтобы они приостановили операции.
Нужно искать нотариуса у которого заверялись документы, запрашивать в налоговой копию заявления и решения, если подавалось, заказывать почерковедческую экспертизу и т.д.
Но это конечно всё долго. Деньги могут за это время исчезнуть, если банк не приостановит операции.

Я не нашёл судебной практики с такой особенностью. Единственное что можно сказать, что закон не содержит специальных положений о сроке исковой давности по требованиям о признании увеличения УК несостоявшимся. Надеюсь никто не станет требовать признания увеличения УК в вашем ООО несостоявшимся и оспорить правоспособность и сделки клиента.
almira, Вам придётся быть первопроходцем. Удачи!

Какой размер переплаты?

Для получения комплексной информации о налогоплательщике – организации создавался сервис «Прозрачный бизнес», но сервис до сегодняшнего дня продолжает существовать в тестовом режиме и поэтому информация пока не доступна.
С вашим поиском вполне может справиться картотека от Коммерсант. Вводите ваш адрес и получите список компаний, зарегистрированных на нём.

Пишите заявление о выходе из общества.
По закону общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, если  иной срок или порядок выплаты действительной стоимости доли или части
доли не предусмотрен уставом общества.
Соответственно, если по истечении трех месяцев вы не получаете деньги или имущество, то обращаетесь с заявлением в Арбитражный суд.

ну во-первых вам как участнику никакие штрафы не грозят. Штраф за несданные отчёты грозит директору.

Нотариальную копию заявления о выходе отправьте на юридический адрес компании заказным письмом с описью вложения. Через 2 недели можете подавать в налоговую форму Р34001 с приложением простых копий нотариального заявления о выходе, уведомления об отправке письма и квитанции.

Переписав коттедж на юрлицо она попадает на налог.
Выводя с баланса на "подставное лицо" компания попадает на налог.
Это вообще никакой роли не играет
Ваша клиентка готовится к банкротству как физ лицо?
Конкурсный управляющий может обратиться в суд о признании сделок недействительными.
А по действующему законодательству сделки за последние три года могут быть оспорены и признаны судом недействительными.

Выходящего это уже вообще никак не должно волновать, об этом должны думать участники общества.

Полагаю что да, пока вы являетесь собственником этой квартиры.
Возможно при смене собственника какие-то изменения могут произойти, и то только после обращения этого нового собственника. Но пока такой практики нет, поэтому это только предположения.