Услуги LegalTop для бизнеса
Поиск
Вход  |  Регистрация
English ENG
MAX Дзен
Факторы риска для блокировки р/счета

Правила  Активность на форуме 
Страницы: 1 2 След.
Факторы риска для блокировки р/счета
 
#1
Спасибо! (0)
27.06.2019 10:07:14

Добрый день. Сейчас довольно часто ИФНС блокируют р/счета компаний. Подскажите, пожалуйста, как можно этого избежать? Какие факторы риска можно назвать, чтобы подстраховаться от блокировки? По возможности с чем вы сталкивались лично…

Саф
 
 
 
#2
Спасибо! (0)
27.06.2019 10:08:55

Мне кажется сейчас таких факторов можно назвать очень много.

1. Ситуация, когда контрагент реализует товары, работы или услуги единственному покупателю — один из признаков незаконного дробления бизнеса.

2. Взаимозависимость компании и ИП, наличие у предпринимателя основных средств, других ресурсов, необходимых для деятельности, торговый знак и т. д.

Хотя в свое время у меня один знакомый очень хорошо переводил деньги своему ИП за товарный знак, но сейчас на это обязательно обратят внимание!

Своими руками, своими ногами, своей головой!!!
 
 
 
#3
Спасибо! (0)
27.06.2019 10:12:34

Здравствуйте! Компания перечисляет ИП платежи, которые не соответствуют коду ОКВЭД в ЕГРИП. ИП указал в реестре вид деятельности — консультационные услуги. А компания перечисляет ему оплату за услуги по перевозке товаров. Тоже вызывает подозрение. Были вопросы.

Вечность состоит из отчетных периодов...
 
 
 
#4
Спасибо! (0)
27.06.2019 10:22:33

Добрый день. Компания перечисляет деньги на счета различным ИП и таких контрагентов много, например, больше 15. Сама сталкивалась. Попросили подтверждающие документы.

Я не волшебник, но учусь...
 
 
 
#5
Сказать спасибо (1) Спасибо сказали: Саф
27.06.2019 22:41:54
Гм. Гораздо чаще счета блокируют банки. Надзорную функцию государство давно уже переложило на крепкие плечи банкиров. Мне вот уже мозоли оно натерло) впрочем банковскую такую же тему когда-нибудь создам здесь, когда руки дойдут)
Антикризисный банкинг. Любые вопросы про деньги.
 
 
 
#6
Спасибо! (0)
27.06.2019 22:53:06
Цитата
Leon33 написал:
Гораздо чаще счета блокируют банки. Надзорную функцию государство давно уже переложило на крепкие плечи банкиров.
Банки блокируют не по требованию ИФНС, а самостоятельно? У них есть такие полномочия?
Саф
 
 
 
#7
Спасибо! (0)
27.06.2019 22:58:13
Скажем так, блокировка ифнс - вещь предсказуемая и обратимая обычно. Блокировка же банком - вещь часто неожиданная и труднообратимая. Если счет один - иногда и смертельная для бизнеса.
Антикризисный банкинг. Любые вопросы про деньги.
 
 
 
#8
Спасибо! (0)
27.06.2019 23:17:40
У меня одни знакомые часто снималь деньги под авансовый отчет на хоз нужды, так вот один известный банк их "мягко" попросил перейти в любой другой удобный им банк. Банк причины даже не объяснял, просто попросили покинуть помещение банка. Это уже мне кажется, что причина была в этом. Но подтверждающие ни какие не просили, хотя ведь вполне возможно, например, что компания может закупать какие то расходные материалы и иметь чеки на покупку.
Своими руками, своими ногами, своей головой!!!
 
 
 
#9
Спасибо! (0)
29.06.2019 11:08:53
Очень часто подотчетом выводят всю прибыль. Налоги и зарплата как правило при этом забываются, либо платятся в смешном обьеме. Банкам такие забывчивые клиенты не нужны.
Антикризисный банкинг. Любые вопросы про деньги.
 
 
 
#10
Спасибо! (0)
29.06.2019 15:18:35
ИФНС если блокирует счёт, то как правило, есть очевидные причины, которые можно устранить:
- не подтверждение получения требования
- несдача отчетности
- неуплата налогов
- неявка руководителя в ИФНС

А с банками все гораздо сложнее , банк, если говорить точнее не блокирует счёт, он приостанавливает расходные операции по счету.
И если вы не убедите службу финмониторинга , что вы белые и пушистые - то работать вам уже не дадут, причём и в других банках тоже.
 
 
 
Страницы: 1 2 След.
Читают тему (гостей: 1)
Поделиться в соцсетях:  
Позвонить Telegram MAX MAX
Оставьте номер — перезвоним и подскажем, что делать