Спасибо, бегло пробежал.
Основным критерием для отнесения к малому предпринимательству является среднесписочная численность работников до ста человек и доход до 800 млн руб. за год.

что это за условия?

Клиент прислал документы, а среди них сканы сданных в налоговую отчётов - Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность - Форма по КНД 0710096. Со слов клиента его организация применяет общую систему налогообложения.

Я что-то не понимаю, если сдана упрощённая бухгалтерская отчётность, то разве организация на ОСНО? Вроде бухгалтерские балансы должны сдаваться.

Штраф наверное не за это.
Если потеряли право применения УСН, то нужно с этого момента вести бухгалтерский учёт на ОСНО, и соответственно отчёты сдавать в электронном виде.
А если не уведомили и продолжали сдавать УСН, то они не должны учитываться уже.
А вот за несданную отчётность по ОСНО уже штраф, а если при этом налоги не правильно исчисляли и уплачивали, то пересчитают налоги к доплате, вот насчёт пеней не могу сказать, наверное тоже насчитают - ИМХО

С прошедшим днём рождения Вас!
от всей души желаю хорошего настроения и долгих лет, как говорится.
Творите, не уставайте!

PS
Дата рождения: 09.02.1960

если лицевой счёт не погрузился, а платить нужно в новую налоговую, то деньги куда уходят? и  как эти платежи отразятся на лицевом счёте?

К каждой камере шнур питания должен быть подведён )

В ст 346.12. НК РФ  указано, что не вправе применять упрощенную систему налогообложенияорганизации, в которых доля участия других организаций составляет более 25 процентов. Но есть исключения - нужно смотреть.

Поэтому наверное вы правы, если доля 100 процентов принадлежит юридическому лицу, то организация теряет право применения УСН.

Нужно узнавать как это технически реализуется
Возможно учредители подписывают заявление, а регистратор отправляет в регистрирующий орган

Да, регистраторов наделили полномочиями подавать документы на регистрацию АО - так сказать «одно окно»